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E rent treasure illegal fund-raising about 50000000000 departments are stepping up to the number of investors about 900 thousand forensic ZhuiZang "e rent treasure" illegal fund-raising about 50000000000 yuan within a year and a half of illegal absorption of funds about 50000000000 yuan, the victim investors all over the country 31 provinces…… In January 14th, 21 people involved in the "e rent treasure" platform were arrested by the Beijing procuratorial organs. Among them, "e rent treasure platform actual controller, Yucheng group board of directors chairman of the Executive Board of Ding Ning, suspected fraud, illegal deposits from the public, the crime of illegal possession of firearms and other crimes. In addition, a number of suspects related to the case were also arrested by the procuratorial organs. How about the truth of the Internet platform that used to be popular throughout the country? What kind of shady story hidden under the "halo" of the top executives of Yu Cheng group? Xinhua viewpoint reporter recently approved by the relevant departments, the police, the main suspects and victims of enterprises conducted in-depth interviews, to restore the Yucheng group and its affiliates (hereinafter referred to as "Yucheng") with "crime trajectory e rent treasure of illegal fund-raising. Xinhua News Agency reporter Bai Yang, Chen Ji case review "e rent treasure" is "Yucheng" under the Jin Yi Rong (Beijing) Network Technology Co. Ltd. operation platform. In February 2014, Yu Cheng group acquired the company and transformed its operating network platform. In July 2014, Yu Cheng group upgraded the platform named "e rent treasure", and launched online operation under the banner of "network finance". Police investigators introduced, by the end of 2015, many public security departments and financial regulatory authorities found that "e rental treasure" operation is abnormal, then launched an investigation. The public security organs, to December 5, 2015, "Yucheng" discretionary liquidity remained tense, capital chain always face the risk of fracture; at the same time, Yucheng group has begun to transfer funds, destruction of evidence, several executives have fled signs. In order to avoid investors suffer greater losses, in December 8, 2015, the Ministry of public security command of the public security organs unified action to implement the arrest of chief executive Ding Ning "Yucheng". Police handling the case said that the case is complex, the investigation is extremely difficult. "Branch Yucheng" throughout the country, involving a number of investors, and the company’s financial management, management of large volume of data, only relevant data storage company inventory server has more than 200 taiwan. In order to destroy the evidence, the suspect will be more than 1200 copies of evidence materials into more than 80 bags, buried in Anhui Province on the outskirts of Hefei, somewhere in the 6 meters deep underground, the ad hoc group to use two excavators, lasted more than 20 hours to be dug up. Police initially identified the "top Yucheng" is registered overseas Yucheng International Holdings Limited, Beijing, Shanghai, Bengbu and other eight operations center under the banner, and under the financing project, "e rent treasure online sales," e rent treasure line sales and other eight business segments. Most of these plates are around the "e rent treasure operation set. Police investigators said that from July 2014 "e rent treasure" line to 2

e租宝非法集资500多亿 有关部门正加紧取证追赃   涉及投资者人数约90万名   “e租宝”非法集资500多亿元   一年半内非法吸收资金500多亿元,受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日,备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中,“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁,涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外,与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。   这个曾风靡全国的网络平台真相究竟如何?钰诚集团一众高管头顶种种“光环”之下隐藏着怎样的黑幕?“新华视点”记者日前经有关部门批准,对办案民警、主要犯罪嫌疑人和受害企业进行了深入采访,还原了钰诚集团及其关联公司(以下简称“钰诚系”)利用“e租宝”非法集资的犯罪轨迹。   新华社记者 白阳、陈寂   案件回顾   “e租宝”是“钰诚系”下属的金易融(北京)网络科技有限公司运营的网络平台。2014年2月,钰诚集团收购了这家公司,并对其运营的网络平台进行改造。2014年7月,钰诚集团将改造后的平台命名为“e租宝”,打着“网络金融”的旗号上线运营。   办案民警介绍,2015年底,多地公安部门和金融监管部门发现“e租宝”经营存在异常,随即展开调查。   公安机关发现,至2015年12月5日,“钰诚系”可支配流动资金持续紧张,资金链随时面临断裂危险;同时,钰诚集团已开始转移资金、销毁证据,数名高管有潜逃迹象。为了避免投资人蒙受更大损失,2015年12月8日,公安部指挥各地公安机关统一行动,对丁宁等“钰诚系”主要高管实施抓捕。   办案民警表示,此案案情复杂,侦查难度极大。“钰诚系”的分支机构遍布全国,涉及投资人众多,且公司财务管理混乱,经营交易数据量庞大,仅需要清查的存储公司相关数据的服务器就有200余台。为了毁灭证据,犯罪嫌疑人将1200余册证据材料装入80余个编织袋,埋藏在安徽省合肥市郊外某处6米深的地下,专案组动用两台挖掘机,历时20余个小时才将其挖出。   警方初步查明,“钰诚系”的顶端是在境外注册的钰诚国际控股集团有限公司,旗下有北京、上海、蚌埠等八大运营中心,并下设融资项目、“e租宝”线上销售、“e租宝”线下销售等八大业务板块,其中大部分板块都围绕着“e租宝”的运行而设置。   办案民警表示,从2014年7月“e租宝”上线至2015年12月被查封,“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金,累计交易发生额达700多亿元。警方初步查明,“e租宝”实际吸收资金500余亿元,涉及投资人约90万名。   “‘e租宝’就是一个彻头彻尾的庞氏骗局。”在看守所,昔日的钰诚国际控股集团总裁张敏说,对于“e租宝”占用投资人的资金的事,公司高管都很清楚,她现在对此非常后悔。   “e租宝”对外宣称,其经营模式是由集团下属的融资租赁公司与项目公司签订协议,然后在“e租宝”平台上以债权转让的形式发标融资;融到资金后,项目公司向租赁公司支付租金,租赁公司则向投资人支付收益和本金。   “高收益低风险”的承诺陷阱   “1元起投,随时赎回,高收益低风险。”这是“e租宝”广为宣传的口号。许多投资人表示,他们就是听信了“e租宝”保本保息、灵活支取的承诺才上当受骗的。记者了解到,“e租宝”共推出过6款产品,预期年化收益率在9%至14.6%之间,远高于一般银行理财产品的收益率。   投资人张先生表示,“e租宝”的推销人员鼓动他说,“e租宝”产品保本保息,哪怕投资的公司失败了,钱还是照样有。   投资人徐先生给记者算了一笔账:“我拿10万块钱比较的话,在银行放一年才赚2000多块钱;放在‘e租宝’那边的话,它承诺的利率是14.6%,放一年就能赚14000多块钱。”   投资人席女士则称,自己是被“e租宝”可以灵活支取的特点吸引了:“一般的理财产品不能提前支取,但‘e租宝’提前10天也可以拿出来。”   “e租宝”抓住了部分老百姓对金融知识了解不多的弱点,用虚假的承诺编织了一个 “陷阱”。为了加快扩张速度,钰诚集团还在各地设立了大量分公司和代销公司,直接面对老百姓“贴身推销”。其地推人员除了推荐“e租宝”的产品外,甚至还会“热心”地为他们提供开通网银、注册平台等服务。正是在这种强大攻势下,“e租宝”仅用一年半时间,就吸引来90多万实际投资人,客户遍布全国。   据警方调查,“钰诚系”除了将一部分吸取的资金用于还本付息外,相当一部分被用于个人挥霍、维持公司的巨额运行成本、投资不良债权以及广告炒作。   “e租宝”涉嫌非法集资犯罪   根据“e租宝”案件中已经查明的种种犯罪事实,司法机关认为,犯罪嫌疑人的这些行为已经涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗。   中央财经大学法学院教授郭华介绍,非法吸收公众存款罪有4个构成要件:第一是未经有关部门批准或者假借合法的经营形式来吸存;第二是以媒介、短信、推荐会等形式公开吸存;第三是通过私募、股权等其他的手段来承诺还本付息或者回报;第四是向社会公众即不特定的人吸存。在本案中,犯罪嫌疑人利用网络平台公开向全国吸存,还对外承诺还本付息,其行为已经涉嫌非法吸收公众存款罪。   最新进展:   有关部门正在加紧取证追赃挽损   办案民警介绍,由于“钰诚系”的资金交易庞杂,财务管理混乱,其资金流向还在调查之中。目前,公安机关正在与银监会、人民银行等部门通力配合,加快工作进度,全力以赴进行调查取证、追赃、甄别涉案资产等工作,最大限度地挽回投资人的损失。为了便于投资人报案、完善案件处置相关信息,公安机关已经搭建起投资人信息登记平台,并将于近期挂接在公安部官方网站上启用。   有关部门表示,投资人应及时、主动报案、登记信息、提供证明材料,避免因不及时、不如实报案、登记而损害自身合法利益;同时,请投资人依法维权,不信谣、不传谣、不受蛊惑,不组织、参与各类非法活动。涉嫌犯罪的人员,应当积极配合调查、退缴违法所得,争取从宽处理。 进入【新浪财经股吧】讨论相关的主题文章: